佳都科技:盈利预测实现情况的专项审核报告_白云山(600332)_公告正文_财经

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Jia Du知识技术:盈余预测应验的专项审察公报

新泰佳都科学技术共同承担股份有限公司

盈余预测应验的专项审察公报

在白天专业词典〔2014〕7408-2

目      录

盈余预测应验的专项审察公报            1

2013年度有益预测效果解读      2新泰佳都科学技术共同承担股份有限公司盈余预测应验的专项审察公报

在白天专业词典〔2014〕7408-2新泰佳都科学技术共同承担股份有限公司尽量的配偶:

咱们承受付托。,对后附的新泰佳都科学技术共同承担股份有限公司(以下缩写“Jia Du知识技术”) 编制的《忧虑2013年度产生结实的的预测应验境况的阐明》举行了专项复核。

禀承《一份上市的公司大人物们资产重组规章》(奇纳河纸人的监督办理政务会令第53号)的有关规则,编制《忧虑2013年度产生结实的的预测应验境况的阐明》,确保其忠实、装满的性和精确,装备犯罪行为、合法、装满的有决定性影响的能说明成绩的或事实、原始全挂在脸上从知识实验中提取的价钱、繁殖咱们以为必需品的从知识实验中提取的价钱和及其他能说明成绩的。,是Jia Du知识技术董事会的过失。咱们的过失是以审计任务的器为根底的。,对《忧虑2013年度产生结实的的预测应验境况的阐明》宣布复核风景。

咱们禀承《奇纳河注册财务主管师及其他作证事情十分重大的第3101号—历史财务新闻审计或审读可能性最大的的作证事情》的规则器了复核任务,十分重大的销路咱们等候职业道德。,安排的和器械复核任务以对《忧虑2013年度产生结实的的预测应验境况的阐明》设想不存在大人物们错报获取有理担保。在器械审计任务的颠换中,咱们对财务主管记载举行了反省。、重行计算相关性记入项主词的标号等。。咱们信任,咱们的审计为作出评论装备了有理的秉承。。

咱们以为,Jia Du知识技术编制的《忧虑2013年度产生结实的的预测应验境况的阐明》已禀承《一份上市的公司大人物们资产重组规章》(奇纳河纸人的监督办理政务会令第53号)的规则编制,在接受大人物们副的公允成绩报告单Jia Du知识技术产生结实的的预测的有益预测数与有益应验数的离题境况。

本复核公报仅供Jia Du知识技术2013年度年报外观之专注的应用,不得用于普通的及其他消耗。

奇纳河注册财务主管师:

奇纳河现在称Beijing

4月11日,二,14

奇纳河注册财务主管师:

新泰佳都科学技术共同承担股份有限公司

2013年度有益预测效果解读

按照《一份上市的公司大人物们资产重组规章》(奇纳河纸人的监督办理政务会令第 53 号)的有关规则,新泰佳都科学技术共同承担股份有限公司(以下缩写“Jia Du知识技术”、“公司”或“本公司”)编制了《2013年度有益预测效果解读》。本专项阐明仅供本公司 2013 年度公报外观之专注的应用,不快用于及其他消耗。

一、大人物们资产重组的基本境况

1、大人物们资产重组安排的

本公司这次大人物们资产重组安排的为:公司拟向堆龙Jia Du知识校园媒体(以下缩写“堆龙佳都”)、刘伟定位发行共同承担及产生结实的现钞购置物其等于持一些广州新科Jia Du知识校园媒体(以下缩写“新柯佳独”)100%股权和广州市佳众联科学技术股份有限公司(以下缩写:“佳众联”)100%股权。同时,现在的了筹集非国有资产的相配资产。,募集资产归纳不超越这次市总归纳的25%,相配资产中偏微商用于购置物堆龙佳都持一些党派新柯佳独、美国和美国的一份,其余的相配资产安排的用于向新柯佳独举行累积而成股份以使满足或足够系统综合商品使赞成事情运营资产和智能化铁路直达运输事情运营资产盘问。重组使臻于极好的后,公司保存新柯佳独100%股权和佳众联100%股权。

2013年11月21日,公司这次市买到奇纳河证监会《忧虑赞成新泰佳都科学技术共同承担股份有限公司向堆龙Jia Du知识校园媒体等发行共同承担购置物资产并募集相配资产的批》(证监容忍[2013]1459号)赞成。

2、根底资产和根底资产的价钱

公司这次市的标的资产为新柯佳独 100%股权和佳众联 100%股权。按照这次市的评价机构沃克森(现在称Beijing)国际资产评价股份有限公司(以下缩写“沃克森”)发行物的以 2012 年 12 月 31日为评价规范日的评价公报及相关性额外的评价阐明,100%股权评价的价钱为99。, 万元,美国联姻的100%股权估值为13。, 万元,被收买资产的加以总结价钱为113。, 万元。按照评价规范日后来的市标的器械有益分配等于 5, 万元,发行一份和产生结实的现钞和相关性资产的在议定书中研究出,提议资产的终极市价钱是评价钱m。,即,107, 万元。

3、发行一份和现钞产生结实的

公司经过发行一份和产生结实的现钞购置物根底资产。,按照市提出的市价钱107,一万元计算,公司向堆龙佳都、自然人共同承担刘薇102,850,105 股,购置物85%股和85%股美国集款,采取向堆龙佳都发行 84,700,086 股,刘薇第18期,150,019 股。上述的一份发行价钱为物价规范日(2013 年 3 月 21 日)前 20 个市日一份市平均价格,元/股,发行价钱已获公司第二次暂时股权容忍。。

同时,公司应用支援基金16, 万元用以产生结实的购置物堆龙佳都持一些新柯佳独 15%股权、美国联姻15%股价。

4、大人物们资产重组事项的器械

、规范资产让

(1)新本地的的100%权利

2013年11月22日,广州市工商业行政部门办理局容忍请求,新柯佳独的配偶已由“堆龙佳都”和“刘伟”变动为“新泰佳都科学技术共同承担股份有限公司”。变动后,该公司保存新家族100%的共同承担。。同日,辛可佳独买到了营业执照的变动。,工商业变动死去顺序。

(2)美国联姻100%的共同承担

2013年11月22日,广州市工商业行政部门办理局容忍请求,佳众联的配偶已由“堆龙佳都”和“刘伟”变动为“新泰佳都科学技术共同承担股份有限公司”。变动后,该公司保存美国工会100%股。。同日,美国工会收到更改后的营业执照,工商业变动死去顺序。

、倾向与倾向的处置

这一多种经纪使臻于极好的后,新柯佳独和佳众联成为Jia Du知识技术的全资分店,新柯家和贾中连的倾向与倾向孤独喜欢,故此,此项市不关涉原告。、倾向转变。

、验资境况

(1)2013年11月22日,本分国际财务主管师事务所(特殊普通打伙儿)(以下缩写“本分国际”)对公司这次发行共同承担购置物资产新增注册资本因此股票的举行了批准,颁布[ 2013 ] 1487、验资公报。。国际过失试场,表示保存或保存时用 2013年11月22日,Jia Du知识技术已收到堆龙佳都和刘伟以其所拥一些经评价的新柯佳独和佳众联的股权认缴的新增注册资本等于人民币 102,850,105 元,新股票票的占新注册资本的100%。

(2)2013年12月20日,本分国际对公司采取非赤身露体发行方式向特任包围者发行人民币权益股(A 股)募集资产到位境况举行了批准,并发行物了“本分业字[2013]1826 号”《验资公报》。国际过失试场,表示保存或保存时用2013年12月16日,Jia Du知识技术已收到募集资产净总值 342,502,元,股票的累积而成34,116, 元,累积而成人民币308元的股票的,386, 元。

、新股票死去

(1)按照奇纳河纸死去结算有限过失公司上海办公室于 2013 年 11 月 26 日发行物的《纸变动死去作证》,本公司这次向堆龙佳都发行 84,700,086 股共同承担,刘薇第18期,150,019 股共同承担的纸死去手续先前处理吃光。

(2)公司向特任包围者发给34的相配资产;,116,431 股人民币权益股(A 股)的纸死去手续已于 2013 年 12 月 24 日在奇纳河纸死去结算有限过失公司上海办公室处理吃光。

二、2013年度有益预测与许诺

1、试场进项预测的应验

2013年3月31日,公司预备了预备试场合产生结实的的预测,大人物们重组估计使臻于极好的后,公司并购净有益估计在2013年度到达111。,521, 元,归属于总公司接受者的净有益为111。,521, 元。国际财务主管师事务所(特殊普通打伙儿事务)已审计,并发行物了本分穗 SJ[2013]109-5 号《备注合产生结实的的预测复核公报》。

现本公司 2013 年度决算表已本分国际财务主管师事务所(特殊普通打伙儿)审计,并颁布了《2014(7408)》规范的不合格的风景审计公报。,经审计的 2013 年有益应验数和有益预测数的离题境况如次:

单位:元

索引                  2013年度备注合产生结实的的预测数   2013年度合产生结实的的应验数

净有益                                   111,521,             97,679,

采取,总公司接受者的净有益为1。,521,             90,936,

按照公司合经纪化为乌有的结实,概况如次

按照智能牢固的记入项主词的招标安排的延误,牢固的城市建筑物采取BT的建造塑造,铅原安排的 2013 年不经宣誓而庄严宣布支出的记入项主词推延到 2014 年。公司聚焦智能城市智能事情交易情况功绩,在交易情况营销、增强对生产深思与开发和运营办理的入伙。,预付了办理本钱和使赞成本钱。在交易情况营销副的,公司和谐框架智能牢固的全国范围的营销,目的在于增强G市牢固的城市建筑物的网格交易情况规划,8个新的市级树枝,在生产功绩副的。,公司提高智能电视频率AN的深思与功绩,聚焦电视频率监控顺风地建立工作关系平台技术及I,它提高了公司的技术和生产的特别基金管理机构。,公司片面器械事务资源过程使最优化、内地把持系统使最优化、高分辨率红外探测仪使最优化与办理改善的及其他副的,体现套装RAPI的完全新的现代事务框架与系统,极好的生产事情部门的果心、功用性上菜用具功用使最优化的薄纸引入,为新朝反方向的战术开展确立或使安全了办理根底。

越过推理实现公司产生结实的的预测不如怀胎。,采取归属于总公司接受者的净有益应验原产生结实的的预测数的 82%。

2、大人物们资产重组物价关涉有益预测党派

按照《一份上市的公司大人物们资产重组规章》(奇纳河纸人的监督办理政务会令第 53 号)规则,资产评价机构采取现在价值进项法、猜想功绩法等本自食恶果进项怀胎的估值方式对拟购置物资产举行评价并作为物价商量秉承的,一份上市的公司该当在大人物们资产重组器械吃光后 3 年内的年度公报中独立外观相关性资产的现实产生结实的的数与评价公报中有益预测数的离题境况,并由财务主管师事务所对此发行物专项复核风景;市他方该当与一份上市的公司就相关性资产现实产生结实的的数不可有益预测数的境况订约明白可用的的化妆在议定书中研究出。

对关于此点次大人物们资产重组市,沃克森对新柯佳独 100%股权和佳众联 100%股权举行评价,

并发行物了沃克森评报字[2013]第 0049 号《新泰佳都科学技术共同承担股份有限公司研究出位增发 A 股共同承担以

购置物广州新科Jia Du知识校园媒体股权记入项主词资产评价公报书》及额外的评价阐明和沃克森评报字

[2013]第 0050 号《新泰佳都科学技术共同承担股份有限公司研究出位增发 A 股共同承担以购置物广州市佳众联科学技术

股份有限公司股权记入项主词资产评价公报书》。

咱们公司是在2013年4月15日、2013 年 9 月 30 日与堆龙佳都、刘薇先后签字有益额外的

有益化妆额外的在议定书中研究出和额外的在议定书中研究出,对关系市的根底资产、现实有益i

数字化妆法。按照公司与堆龙佳都、刘薇签字的相关性有益化妆在议定书中研究出,相符合许诺的十分重大的如次

(1)预测净有益和许诺

堆龙佳都、刘薇对新首都和美国做了评价公报。

新柯佳独、佳众联 100%股权对应的这次大人物们资产重组器械吃光后的当年及其后 2 年预测球网

使潮湿许诺标号。

按照资产评价公报和额外的评价成绩,结果重组安排的在2013

施吃光,新柯佳独和佳众联 2013 年度至 2015 年度采取进项法举行评价时预测有益使杰出为:

标的资产                        2013年               2014年            2015年

广州新科Jia Du知识校园媒体                            4,             7,        10,

广州市佳众联科学技术股份有限公司                                           1,         1,

总金额5,             8,        11,

(2)现实有益与有益预测离题的决定

Jia Du知识技术将使杰出在 2013 年、2014 年、2015 年的年度公报中外观新柯佳独 100%股权、佳

众联 100%股权在突然成功非惯常利害后的现实净有益数与前件净有益预测数的离题境况,并经过器

具有关系纸事情资历的财务主管师事务所,终极现实有益和有益预测有益

按照上述的结实决定数字的差值。。

(3)规范公司产生结实的的预测的应验

现本公司之分店(这次大人物们资产重组市的标的公司)2013 年度决算表先前本分国际

审计,并对新柯佳独和佳众联使杰出发行物了“本分业字[2014]7635 号”和“本分业字[2014]7368

号”的规范无保存风景审计公报,经审计的 2013 年有益应验数和有益预测数的离题境况如次:

标的资产              《评价公报》2013年度产生结实的的预测数      2013年度突然成功非惯常利害后的产生结实的的应验数

广州新科Jia Du知识校园媒体                             4,                                  4,

广州市佳众联科学技术股份有限公司                                                                    

等于                                        5,                                  5,

到2013年12月31日底,这次大人物们资产重组市的标的公司 2013 年突然成功非惯常利害后的等于产生结实的的应验数已超越资产评价公报说得中肯产生结实的的预测归纳。

新泰佳都科学技术共同承担股份有限公司

4月11日,二,14

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