华控赛格:2013年度董事会工作报告_白云山(600332)_公告正文_财经

华控赛格:2013年度董事会工作报告_白云山(600332)_公告正文_财经

中国1971把持赛格:2013年度董事会加工语句

中国1971把持深圳赛格存货的存货的有限公司

深圳华工赛格公司, LTD.

深圳中国1971把持赛格存货的存货的有限公司

2013年度董事会加工语句

2013 年度,董事会严谨的依照公司条例、使组合艺术品法及对立面协会某方面的顾虑经常地,管理执行大会付托的职责或任务,标准手感、科学方针决策,正片助长公司各项事情的投掷。现将董事会 2013 年度现行的讲请示如次:

一、2013年度全套服装经纪保持健康

公司属于电子元件加工,次要对待CRT玻璃制品外壳和STN-ITO CO的结果和贩卖。鉴于市情况缘由,该公司于2010年8月逼近了持有违禁物结果线。。为了保证人公司的不变的运营,经董事会周到的考虑通过后,该公司从2012年10月开端市事情。。为了的比较级筹集公司持续经纪充其量的,经公司 2013 年第三次暂时合股大会周到的考虑通过了《在起功能的修正<公司某方面>分项条目及其补遗,公司经纪范围变卦为被明确现在的人的明智地运用、值得买的东西会诊、当权派明智地运用会诊、经济情报会诊(阻拦倾斜飞行)、使组合艺术品、管保、资产等从事金融灵活的服务业、物色人才的人服务业及对立面限度局限又);市情况营销策划;值得买的东西被传授初步知识的工商业(详细又另行申报);国内市(不含据、专控、据商品;商品和技术进出口事情。

讲期内,这家公司的事情是以市为根底的。,年营业收益72, 万元,较2012 年的 10,一万元补充部分运营本钱70, 万元,较 2012年的 9,不知凡几的花花公子增长了。增长的次要缘由是:2012,octanol 辛醇开端营业。,一年一度的市收益仅2个月;2013,该公司一年一度的投掷市事情。,营业收益和经纪本钱同相应补充部分。。

讲期内,公司在但是持续扩展其市事情。,起动板可供资产运用、持续加速器废旧手段管理及弃置不顾创作室LEA,一年一度的累计达到预期的目的分裂的收益约 665 万元。一方面,公司持续加速器新颖的分裂的和约、屏山发射阵地地域安全明智地运用,在另一方面,持续使最优化屏山机关的规划,竭力作废屏山厂子运转维持本钱,一年一度的作废本钱120万元。

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讲期内,着陆互相牵连法规和船经常地,公司已应验董事会六度音程届警卫官。、中西部及东部各州的县议会与明智地运用同胎仔的整齐,公司新董事会、中西部及东部各州的县议会、明智地运用同胎仔的比较级使最优化、充满。

为了扩展公司的经纪范围、找寻新的开腰槽增长点、完成时公司战术规划,公司在 2013 年先后安排了“深圳中国1971把持赛格置业存货的有限公司”、“林芝中国1971把持赛格值得买的东西存货的有限公司”、深圳前海华虹值得买的东西存货的有限公司。前述的新公司将一套外衣公司值得买的东西ABR的平台。,正片拓展一套外衣当权派福祉的新事情和新市情况。

讲期内,公司全体的董事严谨的应公司条例。、使组合艺术品法、某方面、某方面的顾虑经常地,管理执行董事的职责或任务、维持公司和合股的恩惠。公司的董事会和明智地运用层与B公司是分歧的、ENT向内把持支援基频的顾虑经常地,依照向内把持的根本基频,组合艺术品公司实际保持健康,向内把持系统在各环节的持续改善,持续助长、完成时公司向内把持明智地运用,无效避当权派风险,确保公司的不变的运营和健康投掷。

二、董事会警卫官及其坚决使满意

讲期内,董事会传唤了11次警卫官。,审察通过了公认。、系统复原物、相干市方针决策、外商值得买的东西及对立面要紧事项,执行董事会的方针决策明智地运用职责或任务。

坚决

警卫官届次           传唤工夫                                推荐清晰度

保持健康

第五届董事会                         (1)《在起功能的变卦公司清晰度及修正<公司某方面>中国1971公司报户口清晰度

周到的考虑

会 第 十四次   2013 年 1 月 24 日    条目的推荐》;

通过

暂工夫警卫官                             (2)《在起功能的传唤公司 2013 年乍暂时合股大会的推荐》。第五届董事会

周到的考虑

会 第 十五次    2013 年 2 月 6 日    《在起功能的向公司合股深圳赛格集团存货的有限公司专款的推荐》

通过暂工夫警卫官第五届董事会

(1)《在起功能的提供食宿六度音程届董事会敷用求职者的推荐》;               周到的考虑

第十六2013年3月18日

(2)传唤第二次合股积年累月的大会的推荐。通过暂工夫警卫官

(1)2012年度公司年度讲和摘要。

(2)公司2012开腰槽分派和本钱公积金替换打算

第五届董事会                         (3)《董事会 2012 年度加工语句》;

周到的考虑

会 第 八次会    2013 年 3 月 22 日   (4)《公司 2012 年度向内把持亲手评价讲》;

通过

议                                   (5)《董事会在起功能的非标审计讲的专项阐明的推荐》;

(6)《在起功能的续聘中国1971簿记员公司为公司 2013 年度审计单

仓单

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(7)在起功能的公司按期相干市的推荐2013。

(8)传唤2012届合股积年累月的大会的推荐。。

(1)在起功能的公认六度音程届董事会主席的推荐。

(2)《在起功能的公认六度音程届董事会副董事长的推荐》;

(3)六度音程名搜集某事物人和特别专员的公认

推荐》。                                                  周到的考虑

乍警卫官将在2013年4月8日停止。

(4)《在起功能的紧密结合执行经理的推荐》;                       通过议

(5)公司副总统的推荐

(6)《在起功能的明确现在的皇冠新2董事代行六度音程届董事会秘书官职责或任务的议

案》。

(1)矫正<公司某方面>分项条目及其补遗;

(2)在起功能的指出公司副总统的搬家;六

(3)在起功能的管理公司指出的人的法案。;                   周到的考虑

2013年4月19日乍

(4)《在起功能的整齐孤独董事默许的推荐》;                     通过工夫警卫官

(5)《2013 年一号地面讲》;

(6)在起功能的传唤第三次特别合股大会的迂回的。六度音程届董事会

《在起功能的向深圳使组合艺术品市所敷用取消股票市对立面风险警示        周到的考虑

这将是2013年5月13日的第二次

的推荐》                                                  通过工夫警卫官六度音程届董事会

(1)《在起功能的值得买的东西创建深圳中国1971把持赛格置业存货的有限公司的推荐》;     周到的考虑

2013年5月27日将是第三次。

(2)《在起功能的值得买的东西创建深圳中国1971把持赛格值得买的东西存货的有限公司的推荐》。     通过工夫警卫官

(1)在起功能的公司的半年报和总结2013的推荐。

(2)深圳赛格集团存货的有限公司借钱灵活的。

(3)在起功能的全资纳税人地址和姓名表达的搬家

(4)在起功能的指出董事会秘书官的推荐

(5)在起功能的指出公司使组合艺术品代表的搬家

(6)公司改版<孤独董事制度法案
(7)公司改版<董事会投掷战术专员会任务细则>的议

案》;

(8)公司改版<董事会提供食宿专员会任务细则>的推荐》;六度音程届董事会

(9)公司改版<董事会薪酬与调查专员会任务细则>的     周到的考虑

二是2013年8月12日

推荐》;                                                  通过议

(10)公司改版<董事会审计专员会任务细则>的议

案》;

(11)公司改版<孤独董事年度讲任务系统>的议

案》;

(12)公司改版<执行经理任务细则>的推荐》;

(13)公司改版<值得买的东西者相干明智地运用办法>的推荐》;

(14)公司改版<教训门侧明智地运用制度法案
(15)公司改版<内幕教训知情供职于报备系统>的议

案》;

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(16)公司改版<非公开教训知情人保密系统>的议

案》;

(17)公司改版<年报教训门侧大调使一帆风顺滑动责任追究制>
度法案

(18)公司改版<财务管理人明智地运用制度法案
(19)公司改版<簿记员公司选聘制度法案
(20)公司改版<住房公积金明智地运用经常地>的推荐》;

(21)公司改版<劳动和约明智地运用经常地>的推荐》;

(22)在起功能的安排公司<董事会秘书官任务细则>的推荐》;

(23)在起功能的安排公司<董事、监事和高级明智地运用供职于所持本公>
司存货的及其变更明智地运用制度法案

(24)在起功能的安排公司<投诉举报和投诉举报人保护系统>的

推荐》;

(25)在起功能的安排公司<向内把持制度法案
(26)在起功能的安排公司<向内把持明智地运用办法>的推荐》;

(27)在起功能的安排公司<突发事件危机应急处理明智地运用办法>的

推荐》;

(28)在起功能的安排公司<值得买的东西又审批与明智地运用办法>的推荐》;

(29)在起功能的安排公司<担保明智地运用办法>的推荐》;

(30)在起功能的安排公司<和约明智地运用办法>的推荐》;

(31)在起功能的安排公司<向内审计任务经常地>的推荐》;

(32)在起功能的安排公司<年度经济效益审计明智地运用办法>的议

案》;

(33)在起功能的安排公司<财务明智地运用办法>的推荐》;

(34)在起功能的安排公司<簿记员策略及次要簿记员估计的经常地>的

推荐》;

(35)在起功能的安排公司<募集资产明智地运用办法>的推荐》;

(36)在起功能的安排公司<簿记员策略变卦、簿记员估计变卦及前期>
簿记员使一帆风顺滑动修正明智地运用制度法案

(37)在起功能的安排公司<财务簿记员日志明智地运用办法>的推荐》;

(38)在起功能的安排公司<预算编制任务指引>的推荐》;

(39)在起功能的安排公司<资产管理明智地运用经常地>的推荐》;

(40)在起功能的安排公司<计提减值预备、核算的经常地>的推荐》;

(41)在起功能的安排公司<机构设置及职位明智地运用办法>的推荐》;

(42)在起功能的安排公司<薪酬明智地运用办法(试行)>的推荐》;

(43)在起功能的安排公司<员工因公出差明智地运用办法>的推荐》;

(44)在2传唤四个一组之物届暂时合股大会的推荐。

六度音程届董事会                          (1)《在起功能的拟值得买的东西重庆依赖于单一资产依赖于的推荐》;

周到的考虑

会 第 四次临    2013 年 11 月 1 日    (2)《在起功能的拟值得买的东西安排共同承担分店的推荐》;

通过

工夫警卫官                                (3)《在起功能的传唤 2013 年第五次暂时合股大会的推荐》。

六度音程届董事会                          《在起功能的公司向安全处所倾斜飞行深圳分支敷用  亿元授信限度的议      周到的考虑

2013年11月27日

会 第 五次临                          案》                                                       通过

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工夫警卫官

三、董事会对合股大会坚决的执行保持健康

讲期内,公司共传唤5次合股大会。董事会依照公司条例做事。

《规约》经常地,严谨的执行合股大会和担保坚决,详细警卫官保持健康

坚决的使满意和使满意如次

坚决

警卫官届次             传唤工夫                                 推荐清晰度

保持健康

1。论公司清晰度及变卦<公司某方面>中国1971公司报户口清晰度条目

2013 年乍暂时                                                                                    周到的考虑

2013年2月20日的广告

合股大会                                                                                             通过

2。深圳赛格集团存货的有限公司合股学分推荐。

1。在起功能的公认黄宇绅士为六度音程局局长的推荐

2。在起功能的公认孙胜典绅士为六度音程头公猪的推荐

三。在起功能的公认童丽斌绅士为六度音程局局长的推荐

4.《在起功能的公认皇冠新2绅士为公司六度音程届董事会董事的推荐》;

5。在起功能的郑丹未婚妻获选六度音程届董事会主席的推荐

2013 年第二次暂时                                                                                    周到的考虑

2013 年 4 月 8 日     6.《在起功能的公认Li Lifu绅士为公司六度音程届董事会董事的推荐》;

合股大会                                                                                             通过

7.《在起功能的公认雷达装置绅士为公司六度音程届董事会孤独董事的推荐》;

8。在起功能的公认Lin Tao绅士为孤独董事的推荐

9。在起功能的宋元未婚妻获选为孤独董事的推荐

10.《在起功能的公认张光柳绅士为公司六度音程届中西部及东部各州的县议会监事的推荐》;

11.《在起功能的公认易培健绅士为公司六度音程届中西部及东部各州的县议会监事的推荐》。

1。2012年度讲及公司常规

2。公司2012开腰槽分派和本钱公积金补充部分CA

3。董事会年度加工语句

4.《公司中西部及东部各州的县议会 2012 年度加工语句》;                       周到的考虑

2012年度合股大会2013年4月17日

5.《在起功能的续聘中国1971簿记员公司为公司 2013 年度审计单位的     通过

推荐》;

6。公司估计在2013的市灵活的。

7。《孤独董事2012年讲》。

2013 年第三次暂时                         1.《在起功能的修正<公司某方面>分项条目及其补遗;           周到的考虑

2013年5月9日

合股大会                                  2.《在起功能的整齐孤独董事默许的推荐》。                         通过

1。深圳赛格集团存货的有限公司专款敷用书

2。论公司改制<孤独董事制度法案
2013 年四个一组之物次暂时                                                                                    周到的考虑

三。2013年9月2日矫正本公司<簿记员公司选聘制度法案
合股大会                                                                                             通过

4。论公司的安排<担保明智地运用办法>的推荐》;

5。论公司的安排<募集资产明智地运用办法>的推荐》。

2013 年第五次暂时                                                                                    周到的考虑

2013 年 11 月 19 日   《在起功能的值得买的东西重庆依赖于单一资产依赖于的推荐》。

合股大会                                                                                             通过

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四、董事会的任务由董事会安排。

1、投掷战术专员会的体现

讲期内,第五届投掷战术专员会任期满期。。经 2013 年 4 月 8 日传唤的公司六度音程届董事会乍警卫官公认发生了六度音程届董事会投掷战术专员会。六度音程届董事会的董事会由全体的董事结合。,搜集某事物人由董事会主席黄宇绅士肩起。。战术专员会次要关怀TH的俗界的战术规划。、大调战术值得买的东西考虑,对董事会现在的合理化提议,公司投掷又复习,向董事会讲,对董事会管理。公司吃水了投掷战术结合的任务经常地。,讲期内停止了一次警卫官。,给于细部装饰如次

2013年10月25日,公司传唤六度音程届董事会宁愿警卫官,黄宇绅士主持警卫官,搜集某事物警卫官。。警卫官依照国家的法规停止了议论。、不效果公司的日常运作,健康状况如何筹集公司本钱运用效能。周到的考虑并通过了在起功能的重庆值得买的东西的推荐。

2、审计专员会的业绩

讲期内,公司第五届审计专员会专员任期满期。经 2013 年 4 月 8 日传唤的公司六度音程届董事会乍警卫官公认发生了六度音程届董事会审计专员会,Lin Tao绅士(孤独董事)、宋艳未婚妻(孤独董事)、郑丹未婚妻由3位董事结合。,搜集某事物人由孤独董事Lin Tao绅士肩起。。审计专员会次要管理监视公司的向内事情。、管理向内审计与表面审计通过的沟通;与年审簿记员公司停止沟通与整合任务。公司吃水了董事会和IM的详细经常地。,持有违禁物审计专员会构件都为公司的财务顾问做预备。,依照顾虑经常地和声称,完成或结束各项任务。详细讲如次

(1)确信公司在申报PE迅速移动切中要害根本运作保持健康。

2014年1月19日,审计专员会通过现场的方法听取了公司财务管理人黄红芳未婚妻对公司讲期内经纪保持健康的片面讲请示。

(2)审察公司决算表

2014年1月19日,审计专员会周到的考虑了公司编制的 2013 年度财务簿记员日志,以为公司的决算表能表明公司的财务状况。,赞成使求助于报户口簿记员师年度考验

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深圳华工赛格公司,存货的有限公司审核科,并期互相牵连书面讲。报户口簿记员师期初步审计提议后,审计专员会审察了公司的决算表。,据信这份讲是真实的。、正确、完好无损地表明了公司多达 2013 年 12 月 31 日的财务状况和经纪效果,赞成以此日志为根底虚构 2013 积年累月度讲及摘要,并期互相牵连书面讲。

(3)簿记员公司审计任务的沟通与监视

2014年1月19日,通过现场显示:清晰地揭示,公司审计专员会和年度听者次要与R沟通。着陆公司2013年度讲门侧日期,单方就从事金融灵活的回购审计任务的工夫停止了协商。,为公司2013年度审察做预备,决定总体审计打算。审计专员会构件还声称簿记员公司使求助于。审计专员会构件还促使簿记员供职于投掷审计任务。,确保在明细表工夫内一帆风顺应验审计任务。

(4)对簿记员公司对待上年度公司审计任务的总结

审计专员会以为,在这项审计任务中,中国1971簿记员公司(特别普通合作相干)和听者可以应,节操孤独、成立、公平的基频,严谨的应互相牵连审计经常地、基频执业,克期应验公司 2013 年度财务簿记员讲的审计任务;审计供职于具有从事这次审计事情所基本要素的专门知识和互相牵连资质;由该办公室核准的决算表能表明公司 2013 年度财务状况和经纪保持健康,所期的审计尾声契合实际保持健康。。故此,提议董事会持续紧密结合中国1971簿记员公司(特别普通合作相干)为公司 2014 年度审计机构。

3、提供食宿专员会的体现

讲期内,公司提供食宿专员会第五届任期满期。经 2013 年 4 月 8 日传唤的公司六度音程届董事会乍警卫官公认发生了六度音程届董事会提供食宿专员会,由宋艳未婚妻(孤独董事)、皇冠新2绅士、雷达装置总监3人结合(孤独董事),搜集某事物人由一位孤独董事宋艳未婚妻肩起。。公司吃水了提供食宿专员会的细则。,4次警卫官在讲期内停止。,给于细部装饰如次

(1)2013年3月11日,第五提供食宿专员会的四个一组之物次警卫官是CONV,在起功能的提供食宿六度音程届董事会敷用求职者的推荐。提供食宿专员会周到的审察了资历和提供食宿。,董事会公认的顺序性象征

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深圳华工赛格公司,有限责任公司顾虑经常地,提供食宿顺序无效和无效,董事敷用求职者均契合肩起《公司条例》和《公司某方面》中顾虑股票上市的公司董事供职资历的经常地,中国1971证监会和对立面顾虑机关不注意受到处分。,赞成将这件事情使求助于董事会周到的考虑。。

(2)2013年4月8日,六度音程届董事会提供食宿专员会乍警卫官,在起功能的指出执行经理的搬家是烫热的。、《公司副总统条例草案》。对拟紧密结合为执行经理的皇冠新2绅士、Li Lifu绅士,任副总统、Ye Heng绅士的资历通过周到的审察。,赞成将这件事情使求助于董事会周到的考虑。。

(3)2013年4月12日,六度音程届提供食宿专员会第二次警卫官是CONV,周到的考虑通过了《公司副总统条例草案》、在起功能的管理公司指出的人的法案。。指出Ye Bole为副总统、财务总监黄红芳的指出是谨慎的的。,赞成将这件事情使求助于董事会周到的考虑。。

(4)2013年7月29日,六度音程届提供食宿专员会第三次警卫官是康威,在起功能的指出董事会秘书官的推荐。对拟紧密结合的董事会秘书官Ye Heng绅士的资历通过周到的审察。,赞成将这件事情使求助于董事会周到的考虑。。

4、薪酬和调查专员会的体现

讲期内,第五薪酬及权衡专员会任期满期。经 2013 年 4 月 8日传唤的公司六度音程届董事会乍警卫官公认发生了六度音程届董事会薪酬与调查专员会,由雷达装置绅士(孤独董事)、Li Lifu绅士、Lin Tao绅士(孤独董事)由3名董事结合。,搜集某事物人由雷达装置孤独委员长肩起。。公司吃水了薪酬和调查系统。。着陆2013年度董事会、监事、高管薪酬门侧的互相牵连经常地,公司董事薪酬和评价专员会、监事、2013大高管薪酬门侧中止如次

公司2013年度讲委员长、监事和高级明智地运用供职于的报应为W,契合公司业绩和团体业绩,契合地面打算工资程度,不违背公司薪酬明智地运用系统。公司眼前还没有工具股权鼓励打算。。

五、2014年度当权派投掷战术与经纪打算

2014 年,公司将着陆必要重行拨给的场地持续存在资产。,确保公司不变的营业收益,正片追求新的值得买的东西,拓宽事情使出轨,达到预期的目的公司新的开腰槽增长,愿意的

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深圳华工赛格公司,前途投掷必要,重塑公司的竞赛优势、助长公司的社会重要性。

1、的比较级复兴持续存在资产。公司将的比较级放慢平珊持续存在资产的管理。,确保资产管理秩序停止。

2、正片工具工业界构象转变,追求新事情。公司将尽量好好去做外商值得买的东西平台所编队的,正片拓展新事情和新市情况,追求新的开腰槽增长点,以确保公司的可持续投掷和的比较级助长。

3、的比较级加速器向内把持系统复原物。公司将着陆前途的战术投掷声称,的比较级加速器向内把持系统复原物,并着陆公司的鱼鳞扩张和事情投掷必要,适时把持和使最优化向内把持系统,不断完成时公司管理构造,筹集方针决策程度,作废经纪风险,使之契合公司投掷的必要。

4、加速器融资平台的应用。使充分活动多种经营融资平台复原物的优势,的比较级使最优化本钱构造,达到预期的目的公司的持续投掷。

5、持续完成或结束公司教训门侧和值得买的东西者相干。严谨的依照公司条例做事、《使组合艺术品法》、股票上市的公司管理法、法规声称,的比较级筹集教训门侧集中的和值得买的东西者相干,助长公司标准手感。确保教训门侧的真理、正确、完好无损、无效、即时。同时,不断加速器公司值得买的东西者相干明智地运用,筹集公司无形资产的重要性,的比较级加速器值得买的东西者肯定确立良好形象。

6、的比较级加速器公司同胎仔复原物、开发各职能机关的功能。公司将组合艺术品实际投掷保持健康,供职于商店、耕作与拨给的场地任务,的比较级完成时人文资源评价与评价系统,鼓励约束机制使最优化。

六、开腰槽分派与本钱商店向本钱存量转变

中国1971簿记员公司审计(特别普通合作相干),2013 年度公司达到预期的目的附着上市公 司 的 净 利 润 为 人 民 币 -37,201, 元 ,年终,开腰槽分派为-1。,605,851, 元,岁末可供合股分派的开腰槽为人民币-1,643,052,元。

着陆国家的现行簿记员策略的顾虑经常地,2013年度公司无开腰槽分派,无资产转变存货的本钱。公司近三年的现钞彩金(合日志)

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现钞分赃          附着于股票上市的公司        占附着股票上市的公司合股       年度年度

归纳(分税)          合股的净开腰槽          净开腰槽的生水垢         可分派开腰槽

2012 年                      3,166,              %          -1,605,851,

2011 年                     -40,864,             %          -1,609,017,504.66

2010 年                     35,390,              %          -1,568,153,

本讲经董事会核准后由董事会通过。,仍需使求助于合股积年累月的大会。。

深圳中国1971把持赛格存货的有限董事会

3月17日,二,14

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