通产丽星:2014年度独立董事述职报告(皇冠新2)_通产丽星(002243)_公告正文_财经

通产丽星:2014年度独立董事述职报告(皇冠新2)_通产丽星(002243)_公告正文_财经

通产丽星:孤独董事岁入2014(皇冠新2)

                       深圳通产丽星股份股份有限公司

孤独董事岁入2014

(皇冠新2)入席伙伴及伙伴代表:

每人好!

深圳美星股份股份有限公司(以下约分,在任务中2014,死板的如《公司条例》、《股票上市的公司完成原则》、对股票上市的公司建立孤独董事的训练、《涉及激励社会大众股伙伴权益狱吏条例》、训练深圳科学与技术中小企业的行动、中小企业深圳股票上市的公司ST板、法规和协会和孤独董事的文字,孤独公务、公平。,活跃的人参与董事会、借道静脉输液法和董事会的伙伴大会,心得公司的衣服的胸襟把持构造、金融完成、募集资产的运用、审察查帐发言,请复核筹划某事和董事会后果案的工具,进入公司的考察,关怀外界环境使不同产量的冲击,瞄准有理的建议和建议的运转和开展,推进的心得中小伙伴的关怀,向外看思索的法案,对公司相干事项的独铅直视域,使详尽的活动孤独董事的功能,如今的2014年度业绩发言跟着我

一、孤独董事的基本状况

对第三届董事会基本的降神会后、2013第三临时的伙伴大会当选,本人于2013年9月13日起充当公司第三届董事会孤独董事,对审计政务会的主席,第三届董事会董事,第三届董事会薪酬与反省政务会、对战术政务会第三届董事会、董事会挑选政务会第三次降神会。

二、列席降神会状况

2014年度,公司聚集伙伴大会的三,六届董事会董事,东西战术政务会、董事会审计政务会的七、董事会薪酬与反省政务会的降神会、东西董事会挑选政务会。

伙伴大会年会、聚集董事会及董事会借道静脉输液法、在法定的顺序和规矩逗留举行重行任务,在闭会垄断,我向外看辨析市場環境,推进的心得产品和经纪的公司,获取相干通信,与相干作为正式工作人员的详尽的沟通,获取的通信和创纪录的需求作出后果,降神会上仔细听取每东西本题此外完成层对公司产品经纪状况及重大成绩食物状况的片面报告请示,活跃的人参与议论并瞄准有理的建议,降神会经过了任一后果,无效,我对向某人点头或摇头示意和以此类推事项董事会投,不参加反、该废的。

(一)列席董事会降神会的。

在发言期内,董事会聚集降神会次数                                            6次

在内的:现场办法聚集降神会次数                                              3次

消息办法聚集降神会次数                                                    3次

应列席    现场出     消息办法参     付托出     不参加    条件陆续两遍未

为的是柱的董事姓名

次数      坐次数     加降神会次数     坐次数     次数    亲自列席降神会

皇冠新2       孤独董事        6         3          3              0          0        否

(二)工具、在专门政务会和董事会董事柱

1、在专门政务会董事会问询处。

任 职 情 况

孤独董事姓名         第三届董事会        第三届董事会提    第三届董事会        第三届董事会薪

战术政务会          名政务会          审计政务会          酬与反省政务会

皇冠新2                  长官                长官                 主任长官        长官

2、花名册、在董事会专门政务会。

往年,我机构了七董事会审计政务会,,参与了董事会薪酬与反省政务会的降神会,东西董事会挑选政务会、一旦董事会战术政务会,并死板的如规则的关系任务规矩C,参与按期的审察发言,Validation of the remuneration and assessment scheme、议论公司的开展筹划某事和以此类推事项。

3、在公司第三届董事会审计政务会的履职状况

我对审计政务会的董事会会员,在2014年度财务查帐发言,屡次查问审计任务筹划某事,,审计的眼,在一一刻钟发言、半岁入的审察进程中,重复听完成日记完成,心得募集资产举行控告食物及募集资产的运用,指公司向外看审察财务发言和预告,降神会如次

(1)2014年2月12日以现场办法聚集了第三届董事会审计政务会第两个降神会,次要内容包孕:

A、总经理及财务总监向审计政务会长官报告请示了公司往年的产品经纪状况和财务状况;

B、会计人员人员会对审计政务会的年度衣服的胸襟的初步发言

C、会计人员将复核政务会年度初步查帐发言。

D、会计人员人员事务所股份有限公司、衣服的胸襟审计和审计政务会、公司的完成合作和沟通审计任务审计筹划某事

E、审计政务会与会计人员人员事务所股份有限公司沟通年度审计的风险断定、风险及作弊的考查和评价办法,往年审计的眼

F、公司内控任务小组报告请示2013年内控构造任务总结和2014年内控构造任务筹划某事;

G、审计室向审计政务会发言公司2013年度审计室任务总结2014年度审计室任务筹划某事。

(2)2014年2月28日以现场办法聚集了第三届董事会审计政务会第三次降神会,次要内容包孕:

A、议论2013年度财务日记的初步复核

B、2014年度的预算培养的初步根究

(3)2014年3月7日以现场办法聚集了第三届董事会审计政务会四分之一的次降神会,次要内容包孕:

A、思索到2013年度财务查帐发言》

B、以为《涉及 2013 年度会计人员人员事务所从事于公司审计任务的总结发言》;

C、以为《涉及 2013 年度募集资产年度付使安全金与运用状况的专项发言》;

D、复审2013年度衣服的胸襟把持同一的评价发言。

(4)2014年4月16日以现场办法聚集了第三届董事会审计政务会第五次降神会,次要内容包孕:

A、公司高管向审计政务会报告请示 2014 年基本的一刻钟经纪任务状况;

B、审计室主任报告请示 2014 年基本的一刻钟审计任务状况;

C、内控任务小组报告请示 2014 年基本的一刻钟内控任务食物状况;

D、在公司存款筹集资产的特别反省发言

E、对临时的弃置不顾的资产贿赂开账户够本理财运用P

F、以为《公司 2014 年基本的一刻钟发言》。

(5)2014年7月18日以现场办法聚集了第三届董事会审计政务会特别感应次降神会,次要内容包孕:

A、涉及公司向深圳通产集团股份有限公司的付托学分

B、在运用面积临时的弃置不顾的募集资产补充物流动资产的鸟嘴相接触

C、对资产的运用由清单瞄准面积的使不同

D、涉及续聘柴纳会计人员人员事务所(特别普通合伙人身份)为 2014年度审计机构的鸟嘴相接触;

E、涉及续聘柴纳会计人员人员事务所(特别普通合伙人身份)为 2014年度内控审计机构的鸟嘴相接触。

(6)2014年8月8日以现场办法聚集了第三届董事会审计政务会第七次降神会,

次要内容包孕:

A、公司高管向审计政务会报告请示2014年半年度经纪任务状况;

B、审计室主任报告请示 2014 年半年度审计任务状况及后半时任务筹划某事;

C、内控任务小组报告请示2014年半年度内控任务状况及后半时任务筹划某事;

D、公司在2014半年度财务发言审察

E、复审公司2014半岁入及摘要

F、以为《涉及公司结束 2014 年 6 月 30 日募集资产付使安全金与现实运用状况的专项发言》。

(7)2014年10月17日以现场办法聚集了第三届董事会审计政务会第七次降神会,次要内容包孕:

A、公司高管向审计政务会报告请示 2014 年第三一刻钟经纪任务状况;

B、2014第三一刻钟审计任务的查帐发言,董事

C、内控任务小组报告请示 2014 年第三一刻钟内控任务食物状况;

D、复审公司第三一刻钟发言2014

E、以为《涉及公司结束 2014 年 9 月 30 日募集资产付使安全金与现实运用状况的专项发言》。

4、他们的表如今第三届董事会remuneratio

作为董事会薪酬与反省政务会主席,在董事会的年纪、高管被查,2013年的高级完成作为正式工作人员的薪酬培养,仔细学习关系的谋略和法规建立,在相干探察的解读追究。公司的薪酬建立,公司的薪酬政务会

监视工具,并检验公司在董事会的岁入、监事、高级完成作为正式工作人员的薪酬的当播音员

露的真相、的真实和使整合性,为的是的呼叫、参与降神会。

(1)2014年4月16日以现场办法公司第三届董事会薪酬与反省政务会基本的会

议,次要内容包孕:

A、对董事、高级完成作为正式工作人员的的董事会审察。

(2)2014年12月19日以现场办法聚集了公司第三届董事会薪酬与反省政务会第

两个降神会,次要内容包孕:

A、在职员持股的相干谋略解读。

5、挑选政务会将在T第三次降神会公务

我对董事会挑选政务会会员,挑选政务会对董事会在公司聚集,具

状况如次

(1)2014年4月16日以现场办法公司第三届董事会挑选政务会基本的降神会,会

次要内容包孕议论

A、在分店财务总监申请求职者的劝告复查。

6、在对战术政务会第三届董事会履职状况

作为中西部及东部各州的县议会战术政务会,参与董事会战术政务会降神会C,具

状况如次

(1)2014年4月17日至19日以现场办法聚集了对战术政务会第三届董事会基本的会

议,登机董事会及公司谋略政务会、在上海的产品基地,公司高管、如今在苏州的产品基地

场概观,并议论以下内容

A、从2014到2016,议论公司的开展筹划某事。

三、独铅直视域的状况

2014年度,本人恪尽职守、不断关照实行,涉及公司的使运行特性,他向董事会提到

对以为的鸟嘴相接触举行了仔细的思索,并以仔细的姿态,孤独、最好的行使投票权,对涉

和关系买卖、衣服的胸襟把持、赢得分派、付托学分此外募集资产运用等重大成绩宣布独

铅直视域,具状况如次

往年宣布独铅直视域的时期、建议典型事项如次

序号        时期            降神会届次                     事项               建议典型

对公司的外面辩解及累计和现期协会

约定

用资产的专项阐明和独铅直视域》

涉及2013年度募集资产付使安全金与运用的

约定

孤独董事的建议

第三届衣服的胸襟共对第三董事会

1    2014年3月18日                                                                 约定

董事会降神会

2014年度赢得分派预案的孤独董事。

约定

事前审批建议

2014年度赢得分派预案的孤独董事。

约定

建议》

临时的弃置不顾的募集资产贿赂开账户够本的运用

约定

第三届董事会四分之一的   金融商品的孤独董事的建议

4月21日,22014

对董事和高级完成作为正式工作人员的的董事会降神会

约定

酬的孤独董事的建议

柴纳会计人员人员事务所(特别普通复职

岗)约定2014年度审计和衣服的胸襟审计机构。

在审批建议

在2014年度审计和衣服的胸襟审计机构的吸引住

约定

孤独董事的建议

涉及公司向深圳通产集团股份有限公司政务会

第三届董事会第五                                              约定

3    2014年7月25日                      托学分限量事项的事前认可建议

次降神会

涉及公司向深圳通产集团股份有限公司政务会

约定

托学分限量孤独董事的建议

对面积弃置不顾募集资产临时的补充物流动资产的运用地方

约定

资产孤独董事的建议

涉及变换面积募集资产使用孤独董事的建议     约定

对特别感应个事业第三届董事会

4    2014年8月20日                                                                 约定

次降神会         专项阐明及孤独董事的建议

四、该公司的现场考察状况

(一)2014年度,我一倍列席伙伴大会、董事会、政务会的董事会的时期,

举行现场反省,心得公司的现实状况,详尽的与公司完成层沟通,从迷住伙伴

义的角度对公司的经纪事实、需求拓展、衣服的胸襟把持任务筹划某事、本钱把持,借款资产

与以此类推次要成绩瞄准无益的建议和建议,本公司已采用。

(二)和公司以此类推板、与高级完成作为正式工作人员的保持新阻碍,时常地关怀外界环境和大众

人们的开展筹划某事、值得买的东西谋略,按期听取完成在产品和完成发言,即时与公司

他板、公司高管的开展战术、值得买的东西支座,活跃的人参与岁入编制、复核任务,

为使安全岁入的即时当播音员。

五、对大众伙伴法定利息的狱吏任务

(一)通信当播音员任务

催促公司死板的如《深圳证券买卖所、《通信当播音员完成办法》等法规的查问死板的给予帮助通信当播音员,本公司使安全通信当播音员的真相、正确、即时、使整合。要紧的通信当播音员和持续关怀的半生熟的,即时控制力公司通信当播音员,即时的相干通信、使整合、正确的空旷无效的监视和中止。同时,同时紧密关怀该公司的半生熟的报道,召集时对公司及相干作为正式工作人员的的查问,保持迷住伙伴相似的的知道权。

(二)对公司完成和完成体系结构的追究

公司的完成和衣服的胸襟C的安排与工具,这次伙伴大会的后果、董事会现场考察的给予帮助董事会后果案。对重大成绩需求由董事会方针决策复审,我要详尽的追究审察降神会基线垄断,并运用专门知识,对专业建议董事方针决策政务会。

(三)现钞分赃及以此类推值得买的东西者有助益病灶

公司工具2013年度赢得分派培养,以现钞分赃办法分派的赢得超越2013年度归属于公司伙伴净赢得的30%,适合《公司条例》及放弃的《来三年(2012~2014年)伙伴有助益工程》相干规则,不存在伤害公司伙伴格外中小伙伴。

六、本人的追究

为了较好的地实行本人的债务,使详尽的活动孤独董事的功能,我通常追究政务会、新的法规和接管基线由深圳证券预告,金库关系会计人员谋略,激励履行使职责力。

七、以此类推事项

1、不参加建议聚集董事会降神会。

2、不参加建议吸引住或遣散公司的授课者会

3、不参加保持表面审计机构和征询。。

2015年,我将如关系法度持续、条例、标准化排成一行行走和宪法上的,在过来的不断关照工作,为公司的专门知识和本人的亲身经历运用、衣服的胸襟把持、构造给予更具构造性的最佳化完成等。,为董事会方针决策给予会诊,激励与以此类推板、中西部及东部各州的县议会与董事会沟通完成,无效地实行孤独董事的债务,保持中小伙伴的有助于。

我的联系办法:meiyuexin

(此页无主要部分,为深圳通产丽星股份股份有限公司 2014年度孤独董事述职发言签字页。)

孤独董事:皇冠新2

3月18日2 O 15年

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